科技展示 德意志银走员工发现特朗普疑心营业 但高层拒上报

 科技展示     |      2019-08-08

  原标题:德意志银走员工发现特朗普“疑心营业”,但管理层拒绝挑交给监管机构

  (不悦目察者网 讯)

  德意志银走的逆洗钱行家们曾在2016和2017年挑出,与美国总统特朗遍及其女婿贾里德·库什纳相关的多笔营业记录答当交给美国金融作恶监管机构,但德意志银走高层不息搁置这些乞求。

  《纽约时报》找到了这些德银员工,在5月19日的报道中,不息对特朗普的财务题目“抽丝剥茧”。

  德意志银走曾是特朗普的“救星”,在长达20年的时间内,多次向名誉休业的特朗普挑供贷款科技展示,协助其东山再首。

德意志银走总部(IC Photos)德意志银走总部(IC Photos)

  这些营业涉及到特朗遍及其知己限制的法人实体科技展示,包括已在2018年被驱逐的特朗普幼吾慈善结构“特朗普基金会”。

  有五位现任或曾任职于德意志银走的员工通知《纽约时报》科技展示,在涉及这些机构的某些营业触发了银走计算机编制中的“作恶运动”警报之后,德意志银走的员工对“疑心运动通知”进走了评估,并认为这些通知答当被移交给美国财政部负责监管金融作恶的部分。

  但德意志银走的高管们拒绝了这项挑议,所以这份通知从未被移交给美国当局。

  这些营业的性质尚不清晰,永旺国际但其中至稀奇一片面涉及美国以外实体或个阳世的资金来回起伏。德意志银走的员工们认为这些资金相等疑心。

  《纽约时报》称,永旺国际官网像特朗普或库什纳云云的房地产商会与包括非美国人在内的各方进走大笔全现金营业,其中任何一笔都足以导致逆洗钱审阅。德意志银走员工发出的警告并意外味着这笔营业必定有题目,而倘若银走认为员工的疑心异国按照的话,也能够选择搁置疑心运动通知。

贾里德·库什纳(IC Photos)贾里德·库什纳(IC Photos)

  但这些员工外示,搁置与特朗普和库什纳相关的疑心运动通知的决定“逆映了德意志银走对逆洗钱法律的轻率态度”。更有匿名员工称,拒绝相符理通知是银走管理层维护与大客户相关的手腕之一。

  “你把总共都通知他们,然后向他们挑出提出,然后什么都不会发生。”曾审阅过片面营业的德意志银走前逆洗钱行家塔米·麦克法登(Tammy McFadden)对《纽约时报》说,“这就是德意志银走的作风,他们很容易在这栽事上打扣头。”

  《纽约时报》称,麦克法登在往年对该银走的作风外示了忧忧郁,然后她的相符同就被终止了。麦克法登之后曾就德意志银走在逆洗钱方面的题目向美国证券营业委员会和其他监管机构挑出过投诉。

  德意志银走、特朗普集团和库什纳公司都对此事进走了辩解。

  德意志银走说话人科里·麦克息(Kerrie McHugh)声称,该银走“从来异国不准过对疑心运动的深入调查”,并且也从来异国“为了清除客户疑心而解雇或调走任何人”。

  特朗普集团说话人阿曼达·米勒则外示,他们对任何“被标记的”与德意志银走相关的营业毫不知情,并声称特朗普集团现在在德意志银走异国运动账户。但在被问及于特朗普相关的其他实体是否拥有账户时,她并未作出回答。

  库什纳公司的说话人不光声称“任何关于德意志银走与库什纳公司涉嫌洗钱的控告都是十足舛讹的”,更指斥《纽约时报》“试图将一些十足无关的事情相关首来”。

  德意志银走曾是特朗普的永远配相符友人,为后者挑供过大量贷款。所以,在特朗普前律师科恩在国会上爆料称其涉嫌虚报财产之后,民主党主导的美国多议院立刻向德意志银走发出“查账”传票,请求后者挑供为特朗普贷款的相关记录。

科恩在国会上大爆猛料(图自不悦目察者网)科恩在国会上大爆猛料(图自不悦目察者网)

  4月30日,特朗普曾将德意志银走告上法庭,以此来不准民主党人的“查账”企图。

义务编辑:赵明

  原标题:阿曼湾两油轮同日遇袭,油价飙升,谁干的?

  (文/小蛇、yui)